OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif de sensibiliser les commissaires aux comptes aux pratiques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de leur apporter : – Une connaissance de leurs obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. – Une appréhension des risques auxquels ils s’exposent en cas de non-respect de ces obligations. – Une approche pratique leur permettant de mettre en oeuvre différents aspects du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au cours du séminaire.
CONTENU
Périmètre et risques encourus par les commissaires aux comptes en matière de blanchiment. Notions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les obligations des commissaires aux comptes (vigilance, déclaration et autres…). Les contrôles et droits de communication (Tracfin et instances professionnelles).
PEDAGOGIE
Support pédagogique, cas pratiques, aides visuelles et documentation inclus
PRE-REQUIS
Pour les collaborateurs confirmés : maîtrise de la démarche d’audit, connaissance des NEP – y compris celles concernant les DDL, connaissance des questions de responsabilité.
Demandes d'inscription ?
Il existe une (ou plusieurs) session(s) de cette formation. Choisissez :
- BORDEAUX (date dépassée, impossible de s'inscrire)
- BORDEAUX (date dépassée, impossible de s'inscrire)
- SERIGNAC/GARONNE (date dépassée, impossible de s'inscrire)